Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991
Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» /надалі – «Товариство»/ повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства /надалі – «Збори»/ відбудуться об 11:00 год. 16 квітня 2013 року за адресою:
м.Суми, пл.Горького, 5 /Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху/.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 10 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
| 1. | Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. |
| 2. | Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. |
| 3. | Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. |
| 4. | Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. |
| 5. | Прийняття рішення про затвердження річного звіту /річної фінансової звітності/ Товариства за 2012 рік. |
| 6. | Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. |
| 7. | Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів. |
Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства /тис.грн./
| Найменування показника | 2012 рік | 2011 рік |
| Усього активів | 3 849 567 | 3 330 480 |
| Основні засоби | 162 113 | 142 827 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 215 664 | 502 241 |
| Запаси | 860 289 | 999 948 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2 440 484 | 1 555 414 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 126 788 | 89 383 |
| Нерозподілений прибуток | 370 636 | 127 630 |
| Власний капітал | 1 187 150 | 943 428 |
| Статутний капітал | 710 850 | 710 850 |
| Довгострокові зобов’язання | 222 342 | 349 280 |
| Поточні зобов’язання | 2 397 069 | 2 001 802 |
| Чистий прибуток /збиток/ | 246 319 | 358 |
| Середньорічна кількість акцій /шт./ | 71 085 000 | 71 085 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./ | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ | 12 530 | 12 876 |
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 /біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а/ у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник сектору корпоративних відносин Шевцова Наталія Григорівна.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ /найменування/ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 27 березня 2013р. /включно/.
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 12.03.2013р. № 48 /1552/